限度2024年12月31日收盘，华润微(688396)报收于47.19元，着落0.99%，换手率0.7%，成交量9.24万手，成交额4.38亿元。

华润微2024年12月31日的资金流向知道，当日主力资金净流入4461.85万元，占总成交额的10.19%；游资资金净流入299.78万元，占总成交额的0.68%；散户资金净流出4761.62万元，占总成交额的10.88%。

华润微电子有限公司将于2025年1月17日15:00在江苏省无锡市滨湖区梁清路88号令开2025年第一次临时鞭策大会。会议将审议以下议案：1. 对于检阅公司组织规定大纲和规定笃定的议案；2. 对于检阅《华润微电子有限公司鞭策会议事国法》等三项轨制的议案；3. 对于华润微电子有限公司罗致并吞三家BVI公司的议案。

会议禁受现场投票和收罗投票相团结的神态，收罗投票时候为2025年1月17日的走动时候段。参会鞭策需提前半小时签到并提供关联证件，会议期间需遵守会场模范，发言需经主捏东说念主许可，每次发言时候不逾越5分钟。会议将由董事长陈小军先生主捏。

股权登记日为2025年1月13日。登记时候为2025年1月15日上昼10:00-12:00，下昼13:00-17:00，方位为江苏省无锡市滨湖区梁清路88号。

会议关联神态：- 会议地址：江苏省无锡市滨湖区梁清路88号- 邮政编码：214061- 电话：0510-85893998- 传真：0510-85872470- 邮箱：crmic_hq_ir_zy@crmicro.com- 关联东说念主：沈筛英

特此公告。华润微电子有限公司董事会2024年12月31日。

公司称呼为“China Resources Microelectronics Limited”，双语番邦称呼为“華潤微電子有限公司”。注册作事处位于开曼群岛。公司的成立主义包括控股公司职能、投资运营等。公司授权股本总额为2,000,000,000港元，分为2,000,000,000股，每股面值1.00港元。公司有权赎回或回购其任何已刊行在外股份，加多或削减已刊行在外股份总和。规定笃定自收效之日起对公司颠倒鞭策、董事、高档治理东说念主员均具有法律敛迹力。

主要本色包括表率公司的投资活动，普及资源设立恶果，强化投资风险管控，推动高质地发展。对外投资包括增资、认购股权、新设公司、并吞重组等，出资神态包括货币、什物质产、股权、债权、无形财富等。基本原则为坚捏计谋引颈、审慎端庄、保值升值、照章合规。组织和使命方面，鞭策会是最高决策机构，董事会在授权规模内决定对外投资，投资预审委员会追究神态预审，总裁办公会审批立项，成本委员会提供指挥主张，投资治理部追究具体实施。对外投资闭环治理包括对外投资霸术与诡计、立项、尽责探访、可行性揣度、决策审批、投后治理及整合、投资后评价、退出治理。投资风险防控方面，建设全历程风险治理体系，制定风险评估文书，实时监控和文书风险事项，制定投资神态负面清单。监督及牵扯致密方面，完善监督联动机制，对违纪活动进行追责。轨制自董事会审议通过之日起实施，废止旧版轨制。

主要本色包括完善公司处分结构，表率董事会颠倒成员的组织和活动，确保董事会高效运作和科学决策。董事会是公司权力机构的奉行机构，对外代表公司，对内奉行鞭策会决议。董事会由不逾越19名董事组成，镇静董事东说念主数不少于三分之一。董事任期三年，可连选连任。董事会设董事长又名，由整体董事过半数选举产生。董事会主要权柄包括召集鞭策会、奉行鞭策会决议、决定公司计算诡计和投资决策、制定公司发展计谋、制订股利分派决策、决定公司里面治理机构确立、聘用或解聘公司高档治理东说念主员等。董事会会议包括依期会议和临时会议，每年至少召开四次依期会议。董事会会议告知应提前旬日发出，临时会议告知应提前五日发出。董事会会议应由整体董事过半数出席方可举行，表决神态为记名投票表决，每名董事享有一票表决权。董事会决议应当由整体董事过半数应允通过。董事会会议纪录由董事会文书追究保存，保存期限为十年以上。

主要本色包括：- 第一章 总则，礼貌了国法的诡计和依据；- 第二章 鞭策会的一般礼貌，明确了鞭策会的权柄、走动审议标准、财务资助、对外担保等；- 第三章 鞭策会的召集，礼貌了董事会、镇静董事、鞭策的召集权利和步调；- 第四章 鞭策会的提案与告知，明确了提案本色、建议神态、告知时候及本色；- 第五章 鞭策会的召开，礼貌了会议方位、体式、参会东说念主员、会议模范等；- 第六章 鞭策会的表决和决议，永别了平常决议和卓著决议，礼貌了表决神态、计票监票、表决扫尾公布等；- 第七章 鞭策会决议的奉行，明确了决议的奉行牵扯；- 第八章 关联走动，礼貌了关联东说念主界说、关联走动审议步调、信息走漏等；- 第九章 附则，礼貌了国法的收效、发挥权等。

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