证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-058
债券代码：123121 债券简称：帝尔转债
武汉帝尔激光科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息流露的骨子真正、准确、完满，莫得空幻
纪录、误导性论说或要紧遗漏。
伏击骨子辅导：
武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督处理
委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]2379 号”文核准，向不特
定对象刊行 840 万张可调遣公司债券（以下简称“可转债”）。经深圳证券交游
所得意，公司可转债于 2021 年 8 月 27 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简
称“帝尔转债”，债券代码“123121”。把柄《武汉帝尔激光科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调遣公司债券召募走漏书》（以下简称《召募走漏书》）的
商酌规章以及中国证监会对于可转债刊行的商酌规章，“帝尔转债”的转股价钱
由 73.60 元/股调理为 73.56 元/股。现将商酌事项走漏如下：
一、对于可转债转股价钱调理的商酌规章
把柄《召募走漏书》商酌条目规章，在“帝尔转债”刊行之后，当公司发生
配股、增发、送股、派息、分立十分他原因引起公司股份变动的情况（不包括因
刊行的可转债转股而增多的股本），将按下述公式进行转股价钱的调理（保留小
数点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调理前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转股
价。
当公司出现上述股份和/或推进权力变化情况时，将挨次进行转股价钱调理，
并在深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn/）或具备证券商场信息流露媒体条
件的媒体上刊登董事会方案公告，并于公告中载明转股价钱调理日、调理主义及
暂停转股技艺（如需）；当转股价钱调理日为本次刊行的可调遣公司债券合手有东说念主
转股肯求日或之后，调遣股份登记日之前，则该合手有东说念主的转股肯求按公司调理后
的转股价钱试验。
二、本次转股价钱调理原因及成果
（一）转股价钱调理原因
会第六次会议，审议通过了《对于调理 2023 年截止性股票引发经营初次授予价
格的议案》《对于 2023 年截止性股票引发经营初次授予部分第二个包摄期包摄
条件竖立的议案》《对于作废部分已授予尚未包摄的截止性股票的议案》，得意
公司为 114 名引发对象办理包摄截止性股票预计 440,093 股，授予价钱（调理后）
为 48.92 元/股。公司将按商酌规章办理上述截止性股票登记手续，上市清楚日定
为 2025 年 11 月 18 日，本次新增股份登记完成后，公司总股本由 273,562,969 股
增多至 274,003,062 股。具体骨子详见公司同日流露的《对于 2023 年截止性股票
引发经营初次授予部分第二个包摄期包摄成果暨股份上市的公告》。
（二）转股价钱调理成果
把柄《召募走漏书》商酌条目以及中国证监会对于可转债刊行的商酌规章，
“帝尔转债”转股价钱将依据上述增发新股或配股情形对应的调理公式进行调理，
具体调理如下：
P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）=（73.60+48.92*0.1609%）/（1+0.1609%）≈
其中：调理前转股价 P0 为 73.60 元/股，增发新股价 A 为 48.92 元/股，每股
增发新股率 K 为 0.1609%（440,093 股/273,562,969 股，以新增股份登记前的总股
数 273,562,969 股为预备基础）。
综上，“帝尔转债”的转股价钱由 73.60 元/股调理为 73.56 元/股，调理后的
转股价钱自 2025 年 11 月 18 日起奏效。
特此公告。
武汉帝尔激光科技股份有限公司
董事会
